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山煤国际能源集团股份有限公司关于增补独立董事的公告

2019-11-12 10:15:18 点击:626

证券代码:600546证券缩写:山煤国际公告编号。:第2019-061页

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

新茂勋先生,山煤国际能源集团有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会独立董事,自2013年9月起担任本公司独立董事。到目前为止,他已经连续服务了6年。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司建立独立董事制度指引》,经公司董事会审议通过,公司董事会同意增加李玉民先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人应提交上海证券交易所审批,并提交公司股东大会选举。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会衷心感谢辛茂勋先生在任期间勤奋负责的工作以及对公司发展的贡献。

由于辛茂勋先生任期届满,公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一,在公司股东大会选举新独立董事前,辛茂勋先生将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定履行独立董事的职责。

附上李玉民先生的简历。

特此宣布。

山煤国际能源集团有限公司董事会

2019年10月9日

附件:

独立董事候选人简历

李玉民,男,汉族,1958年9月出生,经济学硕士,中共党员,会计学教授。他是山西财经大学的会计学教授,山西省高级会计评估委员会的专家法官。现任山西省会计准则实施工作组专家、南丰化工集团有限公司独立董事、山西兰花科技企业有限公司独立董事、山西杏花村汾酒厂有限公司独立董事

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